What impact will you make?
Experienced - Regulatory AML/CFT Specialist - NextHub Bari
Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte NextHub nella sede di Bari' che lavorer in modalit Hybrid.
Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della produttivit ' efficienza' qualit dei servizi offerti' anche con il supporto delle nuove tecnologie.
Sarai coinvolto nel supporto delle attivit di assistenza al CEO e il Top Management dell'azienda nel migliorare la profittabilit e raggiungere l'eccellenza operativa del business model.
Your Role
La risorsa Experienced verr inserita in un team di lavoro e si occuper di:
- Esecuzione di assessment' gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;
- Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;
Winning Requirements
- Laurea in Giurisprudenza o equivalente' Economia o equivalente;
- Esperienza di 1-5 anni;
- Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;
- Conoscenza dei principali strumenti a supporto dei controlli AML/CFT e sanzioni internazionali;
- Esecuzione di assessment' gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;
- Robusta conoscenza delle attivit di controllo (e annesso reporting) in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali: adeguata verifica della clientela al momento dell'apertura dei rapporti' monitoraggio nel continuo del cliente' analisi dell'operativit anomala e delle operazioni potenzialmente sospette;
- Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;
- Definizione dei requisiti di business e funzionali nell'ambito di progetti di implementazioni di tool a supporto dei processi e delle attivit di controllo;
- Flessibilit e capacit di gestire lo stress;
- Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus;
- Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: "CAMS"' "CGSS"' "CCAS";
- Precedenti esperienze presso le Funzioni AML o Financial Crime di intermediari finanziari internazionali o primarie societ di consulenza.
- Buona conoscenza della lingua inglese' sia scritta che parlata.
- Disponibilit ad operare in trasferta anche internazionale.
Make An Impact That Matters
Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese' presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance' Consulting' Financial Advisory' Risk Advisory' Tax e Legal. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.
In Deloitte la sostenibilit è un tema centrale. Per questo' attraverso le strategie e le progettualit legate alle tematiche Environmental' Social e Governance (ESG)' ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile' sostenibile e inclusiva per il Pianeta' le nostre persone e la societ. Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability' tra cui Well-being' la strategia volta a migliorare il benessere fisico' mentale e sociale delle nostre persone' affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate' la strategia globale di Deloitte per diventare un'organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all'interno e all'esterno dell'organizzazione.
Sei pront* a #MakeAnImpactThatMatter insieme? Candidati ora!
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006' il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere' orientamento sessuale' et ' etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusivit .