Mooney ricerca per la propria sede di Milano un/a AML Analyst, da inserire in stage all'interno della Funzione AML, che supporterà nelle attività operative di analisi e approfondimento per la formalizzazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, con un focus sulle attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività aziendale.
Il/la candidato/a supporterà il team nelle seguenti attività:
* Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette e dal sistema di gestione degli indicatori di anomalia
* Monitoraggio nel continuo il processo di adeguata verifica della clientela
* Attività di verifica del transaction monitoring
* Attività di verifica di II livello come definito nel catalogo dei controlli
* Mantenimento del corpus procedurale interno
* Formalizzazione delle analisi e gestione delle proposte di azioni da intraprendere per la mitigazione del rischio
* Redazione reportistica interna
Requisiti richiesti:
* Diploma o laurea in discipline economiche e/o statistiche a/o equiparabili
Costituiscono requisiti preferenziali:
* Esperienza in ambito AML in realtà bancarie – interbancarie - finanziarie
* Conoscenza dettagliata della normativa di riferimento - d. lgs 231/2007
* Conoscenza dei principali processi AML in materia di Adeguata Verifica e Segnalazione di Operazioni Sospette
* Conoscenza della lingua inglese
* Conoscenza del pacchetto Microsoft Office, soprattutto Excel e Power Point
Completano il profilo:
* Ottime capacità di analisi e problem solving
* Precisione, determinazione
* Competenze analitiche e attenzione al dettaglio
* Team working
* Buona gestione dello stress
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.