Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.
Per noto Gruppo Assicurativo ricerchiamo un
IMPIEGATO AML&CTF GRUPPO ASSICURATIVO
Si offre : assunzione diretta in azienda con contratto di sostituzione maternità e RAL nel range tra 30.000€ - 33.000€.
Sede di lavoro : Roma Eur
Di cosa ti occuperai?
La risorsa supporta la Funzione AML&CTF nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.
Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
analisi alerts generati dal Sistema;
interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.);
interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;
analisi profilo di rischio del contraente;
raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.
Centrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto.
Quali requisiti stiamo cercando?
1-3 anni di esperienza in ruolo analogo;
Laurea in Giurisprudenza o in Economia;
eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione.
La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:
assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione);
normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF);
applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica);
indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi);
ottima conoscenza di excel, word e buona di access.
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La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito