* Posizione riservata alle categorie protette ai sensi di Legge 68/99
* Opportunità lavorativa su Milano
Azienda
Il nostro Partner è una grande organizzazione nel settore bancario, con una reputazione consolidata nel settore.
Offerta
* Monitoraggio delle transazioni e segnalazione di attività sospette
* Determinare il profilo di rischio, richiedere ulteriori informazioni se necessario e in caso di profili di rischio elevati, inoltrare i risultati del controllo alla funzione Compliance & AML.
* Inserire e aggiornare i dati nel sistema informativo della Banca per determinare e monitorare il profilo di rischio
* Gestire e indirizzare, con il supporto delle strutture Regulatory Reporting e Technology, eventuali anomalie nel processo di richiesta di informazioni preliminari alla centrale dei rischi
* Assistere la funzione Compliance & AML nelle verifiche mensili e trimestrali sui clienti, fornendo le evidenze richieste per le aree di competenza
* Rispettare tutte le politiche e le procedure AML
* Partecipazione alle revisioni e agli audit interni
* Elaborare rapporti AML accurati e tempestivi
* Contribuire al continuo miglioramento delle procedure
Competenze ed esperienza
Un Analista AML di successo dovrebbe avere:
* Laurea in Finanza, Economia, Giurisprudenza o campi correlati.
* Esperienza pregressa in un ruolo simile, preferibilmente in un contesto bancario.
* Conoscenza approfondita delle normative AML e delle migliori pratiche del settore.
* Eccellenti capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
* Capacità di lavorare in modo indipendente e in team.
* Ottime capacità comunicative e interpersonali.
Completa l'offerta
* Pacchetto retributivo competitivo
* Un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo
* Opportunità di formazione e sviluppo professionale
Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.
#J-18808-Ljbffr