Per importante realtà bancaria italiana, ricerchiamo e selezioniamo
AML – Transactions Monitoring
appartenente alle categorie protette (Lg. 68/99)
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
Analizzare gli Alert prodotti dal sistema AMLET (AntiMoney Laundering extended tool kit) attraverso la sezione “Transaction Monitoring”.
Monitorare l’operatività posta in essere dalla clientela a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulle operazioni bancarie
Analizzare e gestire giornalmente gli Alert sottostanti i tool di Monitoraggio Continuo/Comportamenti Anomali e di prevenzione frodi applicando le linee guida definite delle strutture di controllo.
Valutazione e segnalazione delle operazioni sospette (SOS)
Verifica informazioni sulle liste antiterrorismo: CRIME e PEP e verifiche nel web.
Verifiche CERVED
REQUISITI
Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99)
Laurea in discipline economiche e/o giuridiche
3-5 anni di esperienza maturata nello stesso ruolo.
Si richiedono inoltre attitudine al lavoro in team e al problem solving, capacità organizzativa, flessibilità al cambiamento, proattività e spirito propositivo nella ricerca di nuove soluzioni per migliorare i processi lavorativi, con buona gestione dello stress e capacità relazionali.
CONTRATTO
CCNL Credito
Tempo indeterminato
Full time
2 gg smart working
SEDE DI LAVORO
Milano
I candidati interessati, d’ambo i sessi, sono pregati di inviare il curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016)