La divisione Financial Services di Randstad Professional, specializzata nella Ricerca e Selezione di Profili di Middle e Senior Management, ricerca per importante realtà cliente del mondo finanziario una figura di
Il profilo ricercato, a diretto riporto del responsabile Compliance e AML, avrà cura di monitorare nel continuo l’evoluzione del contesto normativo ed eseguire le analisi dei potenziali impatti sull’organizzazione aziendale.
Nello specifico la risorsa ricercata sarà coinvolta nelle seguenti attività:
* Verificare la conformità di normativa interna, processi aziendali e nuovi progetti/prodotti che la società intende avviare;
* Supportare le altre funzioni aziendali in materia di conformità normativa;
* Svolgere le verifiche periodiche previste dal piano annuale di attività e redigere i relativi report
* Collaborare nella stesura delle relazioni periodiche richieste dall’autorità di vigilanza.
* Analizzare e implementare aggiornamenti normativi, valutandone l’impatto sui processi aziendali;
* Garantire l’allineamento alle normative nazionali (es. Banca d’Italia) e comunitarie (es. GDPR, AML);
* Identificare e monitorare i rischi legati alla non conformità normativa;
* Sviluppare e implementare policy e controlli interni per la mitigazione dei rischi;
* Aggiornare il Manuale di Compliance e predisporre report periodici per le autorità competenti;
* Progettare e condurre corsi di formazione su temi quali antiriciclaggio, trasparenza e gestione dei rischi;
* Eseguire audit interni per verificare la conformità delle operazioni aziendali;
* Supervisionare i processi di KYC e l’invio di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all’UIF;
* Gestire le comunicazioni e le ispezioni da parte della Banca d’Italia e altre autorità;
* Garantire la conformità dei documenti contrattuali e delle comunicazioni con i clienti alle normative vigenti.
* Laurea in Giurisprudenza;
* Almeno 3-5 anni in ruolo analogo presso intermediari vigilati, istituzioni finanziarie o società di consulenza;
* Profonda conoscenza delle normative di vigilanza (Banca d’Italia, AML, GDPR);
* Competenze in materia di gestione dei rischi e governance aziendale.
* Ottima conoscenza della lingua inglese
Compliance Specialist - Categoria Protetta
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