Stiamo cercando una persona brillante, esperta e motivata per lavorare part-time, circa 4/5 ore a settimana, come AML Compliance Officer per un'azienda italiana che opera con ATM per criptovalute.
Il candidato ideale deve:
- avere esperienza in ambito AML Compliance
- parlare inglese
- avere esperienza con servizi finanziari regolamentati
- essere disponibile a lavorare con orari flessibili
- avere la fedina penale pulita
- essere capace di lavorare in modo autonomo e proattivo
Compiti Regolari del Ruolo:
- Monitorare la conformit delle operazioni aziendali
- Effettuare il monitoraggio continuo delle transazioni e segnalare eventuali operazioni alle autorit di regolamentazione
- Assicurare che la policy e le procedure AML siano in linea con la normativa vigente, supervisionando ed evolvendo le policy esistenti
- Valutare i clienti ad alto rischio per garantire il rispetto delle normative AML
- Effettuare revisioni annuali/mensili dei clienti che richiedono EDD continuativo
- Agire come interlocutore con le autorit giudiziarie, di polizia, di vigilanza e ispettive
Offriamo:
- Retribuzione di 1300 euro al mese
- Opportunit di lavorare in un’azienda innovativa basata su nuove tecnologie in un mercato emergente
- Contratto a lungo termine
- Orari flessibili
- Ambiente di lavoro internazionale