Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.
Mansioni quotidiane:
* Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
* Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;
* Conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
* Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;
* Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
* Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;
* Predisposizione del piano di formazione;
* Predisposizione di flussi informativi diretti all’alta direzione e a Corporate;
* Verifiche su base campionaria in merito all’adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;
* Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio);
* Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;
* Verifiche della correttezza dell’AUI.
Essenziali:
* Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2)
* Conoscenza dell’ambito bancario/finanziario
* Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate
* Predisposizione al lavoro in team
* Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni
* Affidabilità e precisione
Vantaggi di lavorare in DLL
* Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.
* Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità.
* Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa.
* Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri.
* Contratto a tempo determinato di un anno.
* Sede di lavoro: Milano.
* Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato.
* Smartworking secondo le policy.
Informazioni aggiuntive:
* Termine per la presentazione delle domande: Gennaio 29 (A causa dell'elevato volume di domande, questa richiesta potrebbe chiudersi prima della data di chiusura pubblicata).
* Il processo di selezione può comportare una valutazione.
* Le candidature via e-mail non verranno esaminate. Candidati online tramite il nostro sito web dedicato alle carriere.
* Soggetto al programma di riferimento DLL.
DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere. Se contattati per un'opportunità di lavoro, si prega di informare Risorse Umane qualora sia necessario un alloggio in conformità con i nostri valori e tutta la legislazione applicabile.
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