Società
Banca Mediolanum
Posizione
Specialista Antiriciclaggio
Responsabilità primarie
Per la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette.
Responsabilità
* monitorare l’evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle migliori pratiche del settore;
* collaborare con altri dipartimenti interni per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio, fornendo supporto e consulenza sull'interpretazione e sull'applicazione delle politiche antiriciclaggio;
* curare l’analisi e l’istruttoria delle segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Responsabile delle Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni da inoltrare alla UIF;
* eseguire, anche in collaborazione con le strutture operative, l’adeguata verifica rafforzata nei casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio;
* analizzare le evidenze emergenti dai sistemi automatici di rilevazione (GIANOS INATTESI, GIANOS USURA, S.Ar.A.) o dai sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio (cd. presidi e analisi massive) e approfondirne i risultati per l'eventuale sottomissione al Responsabile della Segnalazione di Operazioni Sospette per le valutazioni di competenza.
Profilo competenze
Qualifiche Richieste
* laurea in Finanza, Economia, Giurisprudenza o campo correlato;
* almeno 3/4 anni di esperienza nel settore antiriciclaggio;
* conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale;
* esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette;
* eccellenti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi;
* ottime capacità comunicative e relazionali, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in un ambiente dinamico;
* flessibilità, buone capacità organizzative e di presidio autonomo delle scadenze previste nell’iter di analisi/segnalazione operazioni sospette;
* conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: Basiglio (Milano 3City). Smartworking settimanale.
I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.
Seniority level
* Associate
Employment type
* Full-time
Job function
* Other
* Industries
* Banking
#J-18808-Ljbffr