Azienda
Importante banca.
Offerta
* Assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia di gestione anagrafica della clientela, anche ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.
* Verificare la presenza di notizie negative con il supporto di tool in uso per clienti e controparti collegate con eventuali titolari effetti.
* In caso di esiti positivi, effettuare escalation verso la funzione Compliance & AML.
* Calcolare il profilo di rischio, richiedere eventuali approfondimenti e, in caso di profili di rischio alti, indirizzare l'esito del controllo alla funzione Compliance & AML.
* Presidiare il processo di variazioni anagrafiche dei clienti avendo cura di reiterare i controlli.
* Caricare ed aggiornare i dati nel sistema informativo della Banca per la determinazione e monitoraggio del profilo di rischio.
* Gestire e indirizzare con il supporto della struttura Regulatory Reporting e della struttura Technology gli eventuali scarti relativamente al processo di richiesta prima informazione in centrale dei rischi.
* Supportare la funzione Compliance & AML nelle verifiche mensili e trimestrali sulla clientela avendo cura di fornire le evidenze richieste per quanto di competenza.
Competenze ed esperienza
La risorsa sarà inserita nel team e supporterà la funzione.
Completa l'offerta
Ottima opportunità di carriera.
Il suo/tuo CV deve contenere solo la conferma in merito all'appartenenza a una categoria protetta ai sensi della Legge/99, senza ulteriori informazioni relative alle condizioni di salute o di disabilità.
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