Attività:
* Attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna
* Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML
* Verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV rafforzate
* Supporto nella gestione degli alert di secondo livello e nei processi di segnalazione delle operazioni sospette
* Supporto alle Società Clienti nell'espletamento delle segnalazioni periodiche (AUI - SARA)
Requisiti:
* Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti
* Almeno 1 anno di esperienza pregressa maturata in ambito AML presso società finanziarie o intermediari bancari
* Conoscenza dei principali processi AML e della normativa antiriciclaggio
* Ottime doti analitiche e relazionali
* Ottime capacità di lavorare in team e di rispetto delle scadenze
* Buona conoscenza della lingua inglese
Ottima opportunità di carriera.
Per rinomata Società di recupero crediti, siamo alla ricerca di una figura di AML Officer.